العربیه: روزنامه اسرائیلی “جورزالیم پست” به نقل از مرکز تحقیقات یهودی “سایمون ویستنال” از عملیات پولشویی نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران کشورهای مختلف خبر داده است. “جورزالیم پست” به نقل از سایمون سموئل یکی از محققان مرکز “سایمون ویستنال” نوشته است که یکی از نزدیکان احمدی نژاد در سال 2012 با سفر […]
بی‌بی‌سی: دادگاه آمریکایی بانک لبنانی را در ارتباط با پولشویی عواید “تجارت مواد مخدر و سایر اقدامات مجرمانه” به نفع حزب الله مقصر شناخته است دولت آمریکا دهها میلیون دلار متعلق به یک بانک مستقر در لبنان را به اتهام پولشویی به نفع حزب الله لبنان توقیف کرده است. مقامات قضایی آمریکا با اعلام توقیف […]
ایران گلوبال: برخی از سران حکومت از جمله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، دخالت سپاه پاسداران در سياست را توجيه مى كنند و پسرش على جنتى، سفیر رژیم تهران در کویت اموال سپاه پاسداران را پولشويى كرده و آن را به يک بانک سوئيسى منتقل می کند. در رابطه با وزير بحرينى منصور بن رجب […]
دویچه‌وله: یک شبکه‌ی پولشویی در کشورهای عرب منطقه که گفته می‌شود برای سپاه پاسداران ایران کار می‌کرد، از سوی کشورهای بحرین و کویت کشف و افشا شده است. یک وزیر دولت بحرین نیز در این شبکه شرکت داشت. خبرگزاری آلمان در گزارشی از بحرین و کویت نوشته است، در کشورهای عربی زدوبندهای فسادآمیز اکثرا پرده‌پوشی […]
