بی‌بی‌سی: شبکه مقابله با جرایم مالی در مورد ارتباط با نهادهای مالی ایران هشدار داده است
دولت آمریکا علیه عواقب آنچه که تهدیدهای ناشی از ضعف سازوکارهای موجود در ایران برای مقابله با پولشویی خوانده شده هشدار داده است.
سازمان موسوم به “شبکه مقابله با جرایم مالی”، وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا، به نهادهای مالی این کشور توصیه کرده است که در برابر “تهدیدهای ناشی از فعالیت غیرقانونی ایرانیان در ارتباط با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی تکثیر تسلیحات کشتار جمعی” هشیاری به خرج دهند.

این سازمان دولتی آمریکا علت این هشدار را بیانیه اخیر “گروه اقدام علیه پولشویی” عنوان کرده که در آن فقدان سازوکارهای جامع در جمهوری اسلامی برای جلوگیری از پولشویی مطرح شده است.

شبکه مقابله با جرایم مالی افزوده است که براساس بیانیه گروه اقدام علیه پولشویی، وضعیت موجود در ایران موجب بروز “آسیب پذیری قابل توجه در نظام مالی بین المللی است.”

گروه اقدام علیه پولشویی، که یک سازمان بین المللی است، در بیانیه خود که روز 11 اکتبر انتشار یافت به سی و چهار کشورهای عضو این گروه توصیه کرد تا از نهادهای مالی خود بخواهند خطرات ناشی از وضعیت موجود در ایران را در معاملات خود با این کشور در نظر بگیرند.

گروه اقدام علیه پولشویی همچنین از دولت ایران خواست تا به ضعف سازوکارهای موجود در این کشور رسیدگی کند و گزارش صندوق بین المللی پول در زمینه اقدامات لازم برای بهبود این وضعیت را مورد توجه قرار دهد.

رعایت تحریمهای بین المللی

شبکه مقابله با جرایم مالی در اطلاعیه خود یادآور می شود که گروه اقدام علیه پولشویی به سازمان های مالی جهان توصیه کرده است به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد شامل وضع برخی تحریم های مالی علیه ایران به دلیل ادامه برنامه های هسته ای این کشور هم توجه داشته باشند.

گروه اقدام علیه پولشویی نسبت به ضعفهای تشکیلاتی موجود در ایران هشدار داده بود

این قطعنامه ها به خصوص از تمامی کشورهای جهان می خواهد مانع از دسترسی برنامه های هسته ای ایران به تسهیلات مالی، فنی و تجاری شوند.

شبکه مقابله با جرایم مالی با توجه به آنچه که نگرانی گروه اقدام علیه پولشویی در باره ایران و تامین مالی گسترش تسلیحات می خواند، به نهادهای مالی هشدار داده است که ممکن است سازمان های ایرانی از طریق ایجاد شرکت ها و سازمان های صوری یا درخواست حذف هویت طرفهای معامله از اسناد تجاری در صدد فریبکاری برآیند.

در این اطلاعیه آمده است که منشا چنین معاملاتی ممکن است نهادها و شرکت های مستقر در داخل ایران یا مناطق آزاد این کشور از جمله جزیره کیش باشد که تابع مقررات و ترتیبات نظارتی متفاوتی هستند.

شبکه مقابله با جرایم مالی همچنین رعایت تحریم های دولت آمریکا علیه دولت ایران را یادآور شده و می افزاید که این تحریم ها شامل معاملات با بانک های دولتی ایران و برخی سازمان های دیگر بوده و به “فعالیت های تروریستی و گسترش تسلیحات کشتار جمعی ارتباط دارد.”

هفته گذشته گروه اقدام علیه پولشویی در بیانیه ای نسبت به فقدان ترتیبات جامع در جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از پولشویی ابراز نگرانی کرده و گفته بود ممکن است گروه های تروریستی از این نقاط ضعف برای تامین مالی عملیات خود بهره برداری کنند.